الأربعاء, 27 ديسمبر 2023 10:29 ص

بغداد/ المركز الخبري الوطني

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأربعاء، القبض على صاحب شركة وهمية تقوم بعمليات التحويل المالي “الدولار” خارج العراق.

وذكرت الوكالة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/،انه “بناء على معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود شركة وهمية للتحويل المالي (الدولار) في بغداد، على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري من قبل مديرية مكافحة الجريمة المنظمة المقر العام وتوابعها في بغداد الكرخ ومداهمة الشركة”.

وأضاف البيان، انه “من خلال التفتيش والتحري تبين بانه تم تحويل مبلغ أكثر من (5) مليون دولار خارج العراق (خلافا للقانون) من قبل المتهم صاحب الشركة الوهمية، وبناء على موافقات قضائية أصولية تم القاء القبض عليه وإيداعه التوقيف وفق المادة (36) من قانون مكافحة غسيل الاموال وجماعات خارجة عن القانون”.